董事會(huì)會(huì)議決議

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董事會(huì)會(huì)議決議

董事會(huì)會(huì)議決議1

　　xx有限公司于20xx年xx月xx日xx市xx路xx號(hào)召開董事會(huì)會(huì)議。應(yīng)參加會(huì)議董事為xx人，實(shí)際參加會(huì)議董事xx人，符合××有限公司章程規(guī)定，會(huì)議有效。與會(huì)董事就本公司作為獨(dú)家發(fā)起人，采取社會(huì)募集方式設(shè)立××股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱股份公司）事宜，經(jīng)過討論以舉手表決方式，以xx票贊成，x票反對(duì)，通過了以下決議：

董事會(huì)會(huì)議決議

　　1、本企業(yè)作為獨(dú)家發(fā)起人，采用社會(huì)募集方式設(shè)立股份公司。

　　2、本次設(shè)立股份公司將本企業(yè)的部分經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)、業(yè)務(wù)及相干負(fù)債重組，以經(jīng)有關(guān)中介機(jī)構(gòu)評(píng)估后的凈資產(chǎn)折股投入股份公司，該凈資產(chǎn)值以××省國(guó)有資產(chǎn)管理局確實(shí)認(rèn)數(shù)為準(zhǔn)。

　　3、本次資產(chǎn)重組的.原則有：

　�、賱冸x非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，提高股份公司的贏利能力；

　�、趧冸x不良資產(chǎn)，優(yōu)化股份公司的資本結(jié)構(gòu)；

　�、鄱沤^同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，減少關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易應(yīng)完全按市場(chǎng)原則來(lái)進(jìn)行。

　　4、本公司將上述凈資值按65%的比例折股投入股份公司，作為發(fā)起人認(rèn)購(gòu)股。

　　5、股份公司在資產(chǎn)重組完成后，應(yīng)及時(shí)完成注冊(cè)手續(xù)，早日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申報(bào)材料，以便向境內(nèi)社會(huì)公眾公開發(fā)行A股，同時(shí)在證券交易所上市交易。

　　6、本企業(yè)作為股份公司的獨(dú)家發(fā)起人，在本次設(shè)立股份公司過程中，承擔(dān)下列權(quán)利和義務(wù)：

　�、侔醇s定的時(shí)間和方式認(rèn)購(gòu)股份公司股份；

　�、诒酒髽I(yè)認(rèn)購(gòu)股份公司的股份在3年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；

　　③設(shè)立股份公司的費(fèi)用，在股份公司成立后，由股份公司承擔(dān)；如果未能成立的，由本企業(yè)承擔(dān)。

　　7、由×××，×××……等人共組成股份公司籌委會(huì)，其中委托×××為主任。

　　8、現(xiàn)授權(quán)股份公司籌委會(huì)負(fù)責(zé)辦理股份公司設(shè)立股票發(fā)行與上市的一切相干事宜。

　　本決議符合《中華人民共和國(guó)公司法》的規(guī)定。

　　出席會(huì)議的董事簽名：xxx

　　日期：20xx年x月x日

董事會(huì)會(huì)議決議2

　　會(huì)議時(shí)間：x年x月x日

　　會(huì)議地點(diǎn)：

　　現(xiàn)任董事會(huì)成員：

　　出席會(huì)議的人員：

　　決議事項(xiàng)：

　　有限公司董事會(huì)第次

　　會(huì)議于20xx年x月x日在xxxx召開。本公司全體董事出席會(huì)議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過以下決議：

　　一、同意本公司與共同出資成立xxxxx有限公司（新）。

　　二、有限公司（新）注冊(cè)資金為x萬(wàn)元，本公司占其中x%股權(quán)，以x形式出資。

　　三、有限公司（新）經(jīng)營(yíng)范圍是：

　　四、聲明：本次會(huì)議參加人員已達(dá)公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議。

　　董事長(zhǎng)：

　　副董事長(zhǎng)：

　　董事：

　�。ㄉw公章）

　　年月日

董事會(huì)會(huì)議決議3

　　鑒于xxxx公司的經(jīng)營(yíng)狀況，經(jīng)營(yíng)范圍的不斷擴(kuò)大。因此，全體董事會(huì)成員于xx年xx月xx日在xxxx召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的'規(guī)定，董事會(huì)成員xxx 、xxx 、xxx出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事會(huì)一致通過并決議如下：

　　一、會(huì)議決定擬對(duì)外投資xxxx公司；

　　二、投資總額：xxxx元。其中人民幣xxxx元，設(shè)備xxx，折合人民幣xxxx元。

　　三、投資金額占投資的xxxx公司的xx％。

　　xxxx公司

董事會(huì)成員（簽字）：

　　20xx年xx月xx日

董事會(huì)會(huì)議決議4

　　會(huì)議時(shí)間：20xx年xx月xx日

　　會(huì)議地點(diǎn)：xx

　　現(xiàn)任董事會(huì)成員：xx

　　出席會(huì)議的人員：xx

　　決議事項(xiàng)：xx

　　有限公司董事會(huì)第x次

　　會(huì)議于20xx年x月日x在召開。本公司全體董事出席會(huì)議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過以下決議：

　　一、同意本公司與共同出資成立有限公司（新）。

　　二、有限公司（新）注冊(cè)資金為xx萬(wàn)元，本公司占其中x%股權(quán)，以形式出資。

　　三、有限公司（新）經(jīng)營(yíng)范圍是：xx

　　四、聲明：本次會(huì)議參加人員已達(dá)公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議。

　　董事長(zhǎng)：xx副董事長(zhǎng)：xx董事：xx

　　xx（蓋公章）

　　20xx年x月x日

董事會(huì)會(huì)議決議5

　　會(huì)議時(shí)間：xx年xx月xx日

　　會(huì)議地點(diǎn)：xxx

　　現(xiàn)任董事會(huì)成員：xxx

　　出席會(huì)議的人員：xx

　　決議事項(xiàng)：

　　有限公司董事會(huì)第次

　　會(huì)議于年月日在召開。本公司全體董事出席會(huì)議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過以下決議：

　　一、同意本公司與共同出資成立有限公司（新）。

　　二、有限公司（新）注冊(cè)資金為xx萬(wàn)元，本公司占其中%股權(quán)，以形式出資。

　　三、有限公司（新）經(jīng)營(yíng)范圍是：

　　四、聲明：本次會(huì)議參加人員已達(dá)公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議。

　　董事長(zhǎng)：副董事長(zhǎng)：董事：

　�。ㄉw公章）

　　xx年xx月xx日

董事會(huì)會(huì)議決議6

　　一、時(shí)間：xx年xx月xx日

　　二、地點(diǎn)：

　　三、與會(huì)董事：xx

　　董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事名，實(shí)到董事名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。

　　四、議題：關(guān)于本公司申請(qǐng)貸款、申請(qǐng)保證擔(dān)保及提供反擔(dān)保之事宜。

　　五、決議

　　與會(huì)董事經(jīng)審議，表決一致通過以下決議：

　　1、董事會(huì)同意向萬(wàn)元，借款期間為一年，

　　借款用途為。

　　2、董事會(huì)同意向深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心申請(qǐng)保證擔(dān)保。

　　3、董事會(huì)同意向深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心提供以下反擔(dān)保措施：

　　① ② ③

　　董事簽章：

　　深圳公司（公章）

　　xx年xx月xx日

董事會(huì)會(huì)議決議7

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　本議案表決結(jié)果為：8票贊成，0票反對(duì)，當(dāng)代文體：武漢當(dāng)代明誠(chéng)文化體育集團(tuán)股份有0票棄權(quán)。本議案獲得通過，本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　本議案表決結(jié)果為：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。本議案獲得通過，本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　鑒于財(cái)政部發(fā)布的關(guān)于新收入準(zhǔn)則實(shí)施問答和證監(jiān)會(huì)《監(jiān)管規(guī)則適用指引——會(huì)計(jì)類第2號(hào)》以及上海證券交易所會(huì)計(jì)監(jiān)管動(dòng)態(tài)20xx年第1期的相關(guān)規(guī)定，公司擬對(duì)原會(huì)計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更，相關(guān)變更對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及現(xiàn)金流量不產(chǎn)生重大影響。同時(shí)，根據(jù)財(cái)政部修訂后的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第xx號(hào)——租賃》等相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)會(huì)計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更不涉及以前的年度追溯調(diào)整，不會(huì)對(duì)公司報(bào)表產(chǎn)生重大影響。

　　經(jīng)審議，公司董事會(huì)認(rèn)為本次根據(jù)財(cái)政部相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和文件要求對(duì)公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策進(jìn)行變更，符合法律法規(guī)及公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，不存在損害公司及全體股東特別是廣大中小股東權(quán)益的情形。本次決議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定。公司董事會(huì)獨(dú)立董事也發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　經(jīng)亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司（母公司）20xx年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)—977，773，714。87元，加上年初未分配利潤(rùn)—1，343，699，390.84元。本年度可供股東分配利潤(rùn)為—2，xx6，146，312.88元。

　　由于公司（母公司）20xx年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為負(fù)，公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、《公司章程》對(duì)利潤(rùn)分配的.規(guī)定，公司董事會(huì)擬定20xx年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　本議案表決結(jié)果為：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。本議案獲得通過，本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　獨(dú)立董事、審計(jì)委員會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，相關(guān)內(nèi)容詳見同時(shí)披露在上海證券交易所網(wǎng)站上的《獨(dú)立董事關(guān)于公司20xx年度報(bào)告相關(guān)事項(xiàng)的審核意見》、《審計(jì)委員會(huì)關(guān)于公司20xx年度報(bào)告相關(guān)事項(xiàng)的審核意見》。

　　公司20xx年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告將同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站。

　　本議案表決結(jié)果為：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。本議案獲得通過，本議案尚需提交股東大會(huì)審議。限公司第九屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議公告

　　公司20xx年度報(bào)告全文將同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站，年報(bào)摘要將同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站。

　　本議案表決結(jié)果為：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。本議案獲得通過，本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　公司20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具了“亞會(huì)審字（20xx）第012600xx號(hào)”有保留意見的審計(jì)報(bào)告。公司董事會(huì)對(duì)審計(jì)報(bào)告中所涉及的事項(xiàng)出具了專項(xiàng)說明。董事會(huì)認(rèn)為，審計(jì)意見客觀、線年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，同意該審計(jì)意見。針對(duì)上述導(dǎo)致會(huì)計(jì)師事務(wù)所形成非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見的事項(xiàng)，公司董事會(huì)高度重視，將積極采取措施予以化解，努力改善公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境，不斷提高公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，切實(shí)維護(hù)公司及全體股東的利益。

　　獨(dú)立董事、公司監(jiān)事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)也出具了專項(xiàng)說明，相關(guān)內(nèi)容詳見同時(shí)披露在上海證券交易所網(wǎng)站上的《獨(dú)立董事關(guān)于非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見涉及事項(xiàng)的專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見》、《公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見涉及事項(xiàng)的專項(xiàng)說明》。

　　20xx年第一季度報(bào)告將同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站。

董事會(huì)會(huì)議決議8

　�。ü久Q）有限公司董事會(huì)決議

　�。ü久Q）有限公司于x年x月x日x市x路x號(hào)召開董事會(huì)會(huì)議。應(yīng)參加會(huì)議董事為x人，實(shí)際參加會(huì)議董事x人，符合__有限公司章程規(guī)定，會(huì)議有效。與會(huì)董事就本公司作為獨(dú)家發(fā)起人，采取社會(huì)募集方式設(shè)立__股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱股份公司）事宜，經(jīng)過討論以舉手表決方式，以x票贊成，x票反對(duì)，通過了以下決議：

　　1、本企業(yè)作為獨(dú)家發(fā)起人，采用社會(huì)募集方式設(shè)立股份公司。

　　2、本次設(shè)立股份公司將本企業(yè)的部分經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)、業(yè)務(wù)及相干負(fù)債重組，以經(jīng)有關(guān)中介機(jī)構(gòu)評(píng)估后的凈資產(chǎn)折股投入股份公司，該凈資產(chǎn)值以__省國(guó)有資產(chǎn)管理局確實(shí)認(rèn)數(shù)為準(zhǔn)。

　　3、本次資產(chǎn)重組的原則有：

　�、賱冸x非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，提高股份公司的贏利能力；

　�、趧冸x不良資產(chǎn)，優(yōu)化股份公司的資本結(jié)構(gòu)；

　�、鄱沤^同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，減少關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易應(yīng)完全按市場(chǎng)原則來(lái)進(jìn)行。

　　4、本公司將上述凈資值按65%的比例折股投入股份公司，作為發(fā)起人認(rèn)購(gòu)股。

　　6、本企業(yè)作為股份公司的獨(dú)家發(fā)起人，在本次設(shè)立股份公司過程中，承擔(dān)下列權(quán)利和義務(wù)：

　�、侔醇s定的時(shí)間和方式認(rèn)購(gòu)股份公司股份；

　�、诒酒髽I(yè)認(rèn)購(gòu)股份公司的股份在3年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；

　�、墼O(shè)立股份公司的.費(fèi)用，在股份公司成立后，由股份公司承擔(dān)；如果未能成立的，由本企業(yè)承擔(dān)。

　　7、由___，___……等x人共組成股份公司籌委會(huì)，其中委托___為主任。

　　8、現(xiàn)授權(quán)股份公司籌委會(huì)負(fù)責(zé)辦理股份公司設(shè)立股票發(fā)行與上市的一切相干事宜。

　　本決議符合《中華裔民共和國(guó)》的規(guī)定。