股東會決議書

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股東會決議書（精選21篇）

　　股東會決議是股東會就公司事項通過的議案。根據議決事項的不同，可將股東會決議分為普通決議和特別決議，以下分享股東會決議書，歡迎借鑒！

股東會決議書（精選21篇）

　　股東會決議書 1

　　根據本公司章程規(guī)定，公司于__年__月__日召開第__次股東會議，應到股東__人，實到股東__人，代表公司股東__%表決權，符合法定要求。會議由__主持，股東依照章程通過有效決議如下：

　　1、變更名稱：__變更后為__

　　2、變更住所：__變更后為__

　　3、變更法定代表人：__變更后為__

　　4、變更注冊資本：__變更后為__

　　5、變更經營范圍：__變更后為__

　　6、變更股東股權：股東__將其在本公司的__%股權__萬元出資轉讓給__；變更后為股東__出資額__萬；股東__出資額__萬。

　　7、變更營業(yè)期限：變更后為至__年__月__日。

　　8、變更執(zhí)行董事或董事會成員：變更后為__、__、__。

　　9、變更監(jiān)事或監(jiān)事會成員：變更后為__、__、__。

　　10、變更經理：變更后為__。

　　11、同意修改后公司章程或公司章程修正案。

　　決議立即生效。并委托(指定)給__；辦理本公司變更登記事宜。

　　自然人股東簽名：__法__人股東蓋章：__

　　股東會決議書 2

　　時間：____年____月____日

　　地點：____公司會議室

　　____公司(以下簡稱公司)股東于____年月日在本公司會議室召開了第2次股東會全體回憶。本次股東會會議于____年____月____日以電話方式通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

　　會議由____主持

　　本次股東會會議的`招集取召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。

　　會議以舉手表決>的方式一致同意如下決議：

　　決定在重慶成立分公司

　　全體股東簽字(蓋章)

　　____年____月____日

　　股東會決議書 3

　　___________有限公司于___________年___________月___________日在___________召開首次股東會會議。本次股東會由出資最多的'股東___________召集和主持。出席本次股東會會議的有股東___________和___________。股東會會議一致通過并決議如下：

　　一、選舉___________、___________、___________、___________、___________為___________有限公司首屆董事會成員。

　　二、選舉___________、___________為___________有限公司首屆監(jiān)事會成員，另一名監(jiān)事由職工民主選舉產生。

　　三、決定公司法定代表人由董事長擔任。

　　四、通過公司章程。

　　同意以上條款的股東簽字或蓋章：

　　股東：___________

　　___________年___________月___________日

　　股東會決議書 4

　　經本公司股東會研究，作出如下決議：

　　1、同意本公司向貸款人威海邦信小額貸款有限公司申請期限__個月、金額大寫__元人民幣貸款。具體內容詳見本公司與貸款人簽訂的《借款合同》。

　　2、本公司共有股東名，參加此次會議并進行表決的`有名持有公司的__%有表決權的股權，股東會的召集程序、關于公司對外借款的審批權限、審議程序和表決方式均符合《公司法》及本公司章程規(guī)定;該項決議并不違反法律規(guī)定、規(guī)章政策及公司章程中對外借款的相關規(guī)定，具有完全法律效力。

　　股東簽章：

　　公司蓋章：

　　法定代表人簽字：

　　____年____月____日

　　股東會決議書 5

　　時間：____年____月____日

　　地點：本公司會議室

　　參會人員：________、________

　　會議內容：變更公司住所的.決定。

　　經公司股東會決定：

　　公司住所由原：“________________________________”；變更為“______________________________________”。

　　同意修改公司章程第__章第__條。

　　同意委托公司的__________作為申辦本公司變更登記注冊手續(xù)的具體經辦人。

　　股東簽名：

　　____年____月____日

　　股東會決議書 6

　　根據《公司法》有關規(guī)定，__________有限公司股東于20____年9月19日在公司住所召開了股東會。股東______有限公司代表____先生、股東____有限公司代表____女士參加了會議。與會股東共持有公司100%股權。經討論，一致通過如下事項：

　　一、通過"________有限公司章程"。

　　二、選舉______為公司第一屆執(zhí)行董事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

　　三、選舉______為公司第一屆監(jiān)事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

　　四、根據公司《章程》的有關規(guī)定，執(zhí)行董事______為公司法定代表人。

　　股東簽署

　　____年____月____日

　　股東會決議書 7

　　______公司(以下簡稱公司)股東于__年__月__日在公司會議室召開了股東會全體會議。

　　本次股東會會議于__年__月__日通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。

　　本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規(guī)定通知全體股東到會參加會議。股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規(guī)定有效通知。

　　出席會議的股東為持有公司100%的.股權，會議合法有效，由公司總經理__主持。

　　本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定,全體股東一致同意如下決議：

　　1：本公司清算組出具的清算報告已經公司股東會審議確認。清算報告內容不含虛假成分，如有虛假，全體股東愿承擔一切法律責任。

　　2：本公司于____年____月____日在《____商報》刊登注銷公告至今已滿45天，符合法定期假。

　　3：自即日起30日內由清算組向黃巖工商局辦理公司注銷登記手續(xù)。

　　蓋章及簽署：

　　____年____月____日

　　股東會決議書 8

　　一、時間：____年____月____日

　　二、地點：

　　三、與會股東名，實到股東名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。

　　四、與會股東經審議，表決一致，通過以下決議：

　　1、股東會同意向____銀行____市分行申請貸款__萬元，貸款期限為12個月，貸款用途為：補充流動資金。

　　2、股東會同意由____市企業(yè)信用擔保投資有限公司提供保證擔保。

　　3、股東會同意向衡陽市企業(yè)信用擔保投資有限公司提供以下反擔保措施：

　　(1)設備抵押(詳見清單)

　　(2)股東股權質押

　　(3)賬戶封閉運行

　　(4)股東個人連帶責任保證

　　股東簽字(蓋章)：

　　______有限公司(公章)

　　20____年3月8日

　　股東會決議書 9

　　_________有限公司于_________年_________月_________日在_________召開股東會會議，本次會議是根據公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的.規(guī)定，出席本次股東會會議的有股東_________、股東_________、股東_________，全體股東均已到會。

　　公司減少注冊資本，符合《中華人民共和國公司法》規(guī)定的程序，公司此次減資已依法通知或公告所有債權人并取得所有債權人的同意，因此，股東會會議一致通過并決議如下：

　　一、公司注冊資本由_________萬元減少至_________萬元。減少的_________萬元注冊資本中，由股東_________減少_________萬元，股東_________減少_________萬元，股東_________減少_________萬元。

　　二、公司實收資本由_________萬元減少至_________萬元。減少的_________萬元實收資本中，由股東_________減少_________萬元，股東______減少______萬元，股東______減少______萬元。

　　三、減資后，公司注冊資本_________萬元、實收資本_________萬元。各股東的出資情況如下：股東_________持有公司_________％的股權（認繳注冊資本_________萬元，實繳_________萬元）；股東_________持有公司_________％的股權（認繳注冊資本_________萬元，實繳_________萬元）；股東_________持有公司_________％的股權（認繳注冊資本_________萬元，實繳_________萬元）。

　　四、對于公司減資前存在的債務，在公司減資后，如公司資產不足以清償，全體股東承諾將在減少注冊資本所取得的財產范圍內依法承擔相應法律責任。

　　五、修改公司章程相關條款。

　　六、會議決定委托_________到_________工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

　　同意本次決議的股東簽名：

　　股東（簽章）：_________

　　_________年_________月_________日

　　股東會決議書 10

　　根據《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，十堰市______公司首次股東會會議于____年____月____在召開。本次會議由出資最多的股東提議召開，出資最多的股東于會議召開____日以前以____方式通知全體股東，應到會股東____人，實際到會股東____人，占總股數____%。會議由出資最多的'股東主持，形成決議如下：

　　一、通過《十堰市____________公司章程》。

　　二、選舉______為公司第一屆執(zhí)行董事(法定代表人)。

　　三、聘任______為公司經理。

　　四、選舉______為公司第一屆監(jiān)事。

　　五、同意設立十堰市____________公司，并擬向公司登記機關申請設立登記。

　　股東(簽字、蓋章)

　　____年____月____日

　　股東會決議書 11

　　______有限公司于______年______月______日在______召開股東會會議，本次會議是根據公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東, 會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會會議的有股東______、股東______、股東______，全體股東均已到會。

　　股東會會議一致通過并決議如下：

　　一、公司注冊資本由______萬元增加至______萬元，實收資本由______萬元增加至______萬元。新增的注冊資本及實收資本由股東______以貨幣形式增資______萬元，股東______以貨幣形式增資______萬元，股東______以貨幣形式增資______萬元。

　　增資后，公司注冊資本______萬元、實收資本______萬元。各股東的出資情況如下：股東______持有公司____％的'股權（認繳注冊資本______萬元，實繳______萬元）；股東______持有公司____％的股權（認繳注冊資本______萬元，實繳______萬元）；股東______持有公司____％的股權（認繳注冊資本______萬元，實繳______萬元）。

　　二、修改公司章程相關條款：

　　股東（簽章）：___________________

　　____年____月____日

　　股東會決議書 12

　　地點：本公司會議室

　　參會人員：________、________

　　會議內容：變更公司住所的'決定。

　　經公司股東會決定：公司住所由原：“________________________________”變更為“______________________________________”。同意修改公司章程第__章第__條。同意委托公司的__________作為申辦本公司變更登記注冊手續(xù)的具體經辦人。

　　合肥市____________________有限公司

　　年7月9日

　　股東會決議書 13

　　時間：____年____月____日

　　地點：市[ ]

　　參會股東人員：

　　議程：經股東會一致同意，形成決議如下：

　　(設立分公司)：同意設立分公司名稱為________。

　　全體股東簽字：

　　(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)

　　本公司蓋章：

　　____年____月____日

　　股東會決議書 14

　　會議地點：溫州市__________________________號

　　會議主持人：________

　　會議通知時間及方式：20____年____月____日以電話方式通知。

　　到會股東：______、______擁有公司100%股東表決權。

　　會議性質：第__次股東會會議

　　經到會股東充分討論、認真研究形成以下決議：

　　一、將我公司原地址：溫州市____________________________號變更為：溫州市______________號

　　二、同意將《溫州________有限公司章程》第__章第__條原為：“公司住所：溫州市____________號”，修改為：“公司住所：溫州市________________號”。

　　全體股東簽字：

　　20____年____月____日

　　股東會決議書 15

　　時間：______年______月______日

　　地點：本公司會議室

　　召集人：______(法定代表人)

　　根據公司法和本公司章程規(guī)定，本次股東會議應到全體股東胡永衛(wèi)、王朝輝、李建國、劉建利共四人，實到股東第一次股東會決議書a、bbb、ccc、ddd共四人。代表100%表決權，符合法定程序，經表決權100%的股東討論通過，做出如下決議：

　　同意公司增加注冊資本，由原注冊資本150萬元人民幣，增加到250萬元人民幣，增加注冊資本100萬元人民幣。

　　此次增資中，公司股東第一次股東會決議書A原出資TT萬元人民幣，該次增資中認繳注冊資本____萬元人民幣，增資后累計出資額為____萬元人民幣，占增資后公司注冊資本250萬元人民幣的I%;公司股東BBB原出資TT萬元人民幣，該次增資中認繳注冊資本____萬元人民幣，增資后累計出資額為____萬元人民幣，占增資后公司注冊資本250萬元人民幣的'__%;公司股東____原出資____萬元人民幣，該次增資中認繳注冊資本YY萬元人民幣，增資后累計出資額為____萬元人民幣，占增資后公司注冊資本250萬元人民幣的__%;公司股東______原出資____萬元人民幣，該次增資未認繳注冊資本，增資后累計出資額為____萬元人民幣，占增資后公司注冊資本250萬元人民幣的__%。公司股東第一次股東會決議書A、BBB、CCC認繳的注冊資本須于20____年__月__日前全部到位。

　　全體股東簽字、蓋章：

　　聲明：以上內容均真實、合法、有效，股東愿對此承擔法律責任。

　　__有限公司

　　______年______月______日

　　股東會決議書 16

　　_____________公司股東會決議

　　時間：______________年_____月_____日

　　參加人員：______________、_______________、_______________……

　　地點：本公司會議室

　　經本公司全體股東研究通過如下決議：

　　1、公司名稱由_______________變更為_______________;

　　2、公司住由原沈陽市_____區(qū)_____街(路)_____號變更為沈陽市_____區(qū)_____街(路)_____號;

　　3、公司注冊資本由__________萬元增(減)到__________萬元;

　　4、公司實收資本由__________萬元增(減)到__________萬元;

　　5、重新選舉_______________為本公司法定代表人、_______________為監(jiān)事、_______________為執(zhí)行董事、免去原_______________法定代表人職務、原_______________監(jiān)事職務、原_______________執(zhí)行董事職務;

　　6、同意_______________持有本公司__________萬元的股權轉讓給_______________;確認_______________為本公司新股東，同意_______________退出股東會;

　　7、公司經營范圍及方式增加(減少)_______________項目(以登記機關核定為準);

　　8、將本公司營業(yè)期限延續(xù)_____年，即_____年_____月_____日至_____年_____月_____日;

　　9、股東、注冊資本變更后，各股東出資額及出資比例如下：_________________

　　_______________出資_____萬元，占_____%

　　修改本公司章程相應條款，同時股東通過了修改后的公司章程。

　　全體股東簽字(法人股東蓋公章，自然人股東本人簽字)：_________________

　　_______年____月____日

　　股東會決議書 17

　　出席會議股東：

　　王___、肖___根據《公司法》及公司章程，___農業(yè)發(fā)展有限公司于20___年12月18日在(會議室)召開股東會，出席本次會議的股東共2人，代表公司股東100%的。表決權，所作出決議經公司股東表決權的.100%通過。決議事項如下：同意公司為擴大產能，購買原材料，補充流動資金之需要，向中國農業(yè)銀行漢壽支行申請3000萬元的流動資金貸款，且由常德財鑫投資擔保有限公司提供保證擔保，本公司愿以公司資產作為該貸款的抵押物，并承諾將用生產經營收入按期還本付息。

股東：(簽名或蓋章)

　　___年___月___日

　　股東會決議書 18

　　根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，__________有限公司臨時股東會會議于20__年_____月_____日，在_____召開。

　　本次會議由_____提議召開，執(zhí)行董事于會議召開15日以前以_____方式通知全體股東，應到會股東_____人，實際到會股東_____，代表_____表決權。

　　會議由執(zhí)行董事主持，形成決議如下：

　　一、變更股東為：______________

　　二、修改公司章程第第_____章第_____條內容為：______________

　　三、公司于本決議作出后30日內向公司登記機關申請公司經營范圍變更登記。

　　如涉及法律、法規(guī)和有關規(guī)定應先報經審批的項目的`，公司將于有關部門批準之日起30日內向公司登記機關申請公司變更登記。

　　股東(簽字、蓋章)

　　__________有限公司

　　二0_____年_____月_____日

　　股東會決議書 19

　　根據《公司法》和本公司章程第章第______條的決定，本公司與______年______月______日召開了第______次股東會，會議召集人、會議共______人參加，代表______%表決權，經代表______%表決權的股東通過，做出如下決議：

　　1、同意公司名稱變更為：__________________

　　2、同業(yè)公司住所變更為：__________________

　　3、同意公司經營范圍變更為：__________________

　　4、同意公司延長經營期限，為長期或自______年______月______日到______年______月______日止；

　　5、同意增加公司注冊資本____________（大寫）_______元，由____________（大寫）_______元增加到____________（大寫）_______元，其中：

　　原股東______（填寫姓名）增加______（大寫）_________元（填寫方式）____________出資；

　　新股東______（填寫姓名）增加______（大寫）_______元（填寫方式）____________出資；

　　6、同意股東____________（填寫姓名）將其持本公司的`______%的____________（填寫出資方式）出資，共計____________（大寫）_______元，以____________（大寫）_______元轉讓給______（填寫姓名）；

　　7、股東增加（轉讓）出資后，本公司新的出資結構如下：

　　____________（股東姓名）出資____________（大寫）_______元，其出資方式為____________（實物、貨幣、無形資產）占____________%；

　　8、同意變更出資方式，股東____________（姓名）原以____________（出資方式）方式出資的____________（大寫）_______元，變更為______（大寫）_______元____________（出資方式）方式出資；

　　股東______（姓名）

　　9、同意變更法定代表人、（董事會成員、監(jiān)事會成員）。會議選舉____________（姓名）為執(zhí)行董事，免去____________（姓名）執(zhí)行董事職務；選舉____________（姓名）共____________（數字）人為監(jiān)事，免去____________（姓名）監(jiān)事職務；聘任______（姓名）為經理，免去______（姓名）經理職務；（或會議選舉（姓名）為董事長，免去（姓名）董事長職務；選舉____________（姓名）共____________（數字）人為認為董事，免去____________（姓名）董事職務；選舉______（姓名）共數字人為監(jiān)事，免去（姓名）監(jiān)事職務。

　　全體新老股東簽字并蓋章：

　　____________年____________月____________日

　　股東會決議書 20

_________________有限公司

　　__________年第_____次股東會決議

　　_______________年_____月_____________日，在_______________小區(qū)_______________號，召開了_______________有限公司_______________第_____次股東會決議，在會議召開的'10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的股東有_______________、會議由執(zhí)行董事_______________集合主持。經到會股東充分討論、認真研究形成以下決議：_________________

　　1、公司住所變更為：_________________太原市小店區(qū)平陽路341號701號

　　2、同意公司經營期限延期至_______________年__________月_____日。

　　3、同意修改公司章程第一章第二條。

　　4、股東會保證所提交的材料真實、合法、有效，并對此承擔一切民事責任。

　　5、同意委托_______________辦理公司變更登記手續(xù)。

　　股東簽名：_________________

　　__________年__________月_______________日

　　股東會決議書 21

　　___________有限公司于___________年___________月___________日在___________召開首次股東會會議。本次股東會由出資最多的股東___________召集和主持。出席本次股東會會議的有股東___________和___________。股東會會議一致通過并決議如下：

　　一、選舉___________、___________、___________、___________、___________為___________有限公司首屆董事會成員。

　　二、選舉___________、___________為___________有限公司首屆監(jiān)事會成員，另一名監(jiān)事由職工民主選舉產生。

　　三、決定公司法定代表人由董事長擔任。

　　四、通過公司章程。

　　同意以上條款的.股東簽字或蓋章：

　　股東：___________

　　___________年___________月___________日

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